Expert LAB/ Correspondant TRACFIN H/F PARIS

Qu'est-ce que le métier de Fonctions de contrôle ou d'analyse

Offre pourvue
Expert LAB/ Correspondant TRACFIN H/F
A NEGOCIER
04/10/2017
CDI
Indéterminé
PARIS
n°: 062619
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une grande banque internationale un :

Expert LAB/ Correspondant TRACFIN H/F

Votre fonction

Rattaché au Responsable de la Conformité, vos principales missions sont les suivantes :

* Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

* Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

* Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations;

* Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents;

* Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle...

Votre profil

De formation supérieure Bac+5 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit, vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 4 ans au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.
Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles, une forte capacité au dialogue et à l'analyse. Vous êtes force de conviction, et de synthèse, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre sens de l'organisation.

Votre anglais est courant à l'oral et à l'écrit.

Nous vous proposons

Nous vous proposons d'intégrer une banque multiculturelle, reconnue sur son marché et d'y occuper un poste polyvalent et très transverse.

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