Anti-Money Laundering Compliance Officer H/F LA DEFENSE

Qu'est-ce que le métier de Fonctions de contrôle ou d'analyse

Offre pourvue
Anti-Money Laundering Compliance Officer H/F
A NEGOCIER
22/08/2017
CDI
Indéterminé
LA DEFENSE
n°: 067770
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FED FINANCE cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une grande banque internationale, un ou une :

Anti-Money Laundering Compliance Officer H/F

Votre fonction

Au sein de Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière et rattaché au responsable de la conformité en charge des investigations Lutte Anti-Blanchiment, vos principales missions sont les suivantes :

- Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ;
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents ;
- Prendre en charge toute mission d'assistance ponctuelle.

Votre profil

Vous êtes diplômé d'un Master 2 avec spécialisation en droit, conformité ou audit et vous avez au moins 5 ans d'expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ou d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.

Vous avez des qualités rédactionnelles, un très bon relationnel ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous êtes force de conviction, rigoureux et vous avez le sens de l'organisation.
Un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est exigé.

Nous vous proposons

Nous vous proposons d'intégrer une structure reconnue pour son savoir-faire et son sérieux. Un poste polyvalent et responsabilisant.

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