Analyste LCB/FT 1ere ligne F/H Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
04/03/2021
Contrat
Intérim
De 1 à 6 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0122188

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une banque en ligne leader sur le marché français, un : Analyste LCB/FT 1ere ligne F/H

Qu'est-ce que le métier de Fonctions de contrôle ou d'analyse

Votre fonction

Dans le cadre du dispositif de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, vous participez aux différentes activités liées à la surveillance des transactions des clients Retail Banking.

2/ Description de la mission

Vos missions s'articuleront autour de l'analyse et traitement des alertes LCB-FT :
* Assurer quotidiennement l'analyse des alertes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme en conformité avec les processus et procédures en place.
* Procéder aux premières recherches et investigations nécessaires à l'analyse des cas remontés par nos outils et procéder soit à leur classement sans suite, soit à leur transmission aux experts compliance.
* Veiller au respect des procédures internes spécifiques
* Assurer la confidentialité des investigations.
* Participer à l'animation et l'amélioration du dispositif LCB-FT en participant, de manière active, aux différents points d'échanges avec les équipes internes

Les principaux challenges sont :
* Maîtriser la règlementation LCB-FT et sa mise en œuvre,
* Capacité à absorber une forte activité tout en conservant la maitrise des risques
* Capacité d'analyse, de rédaction et d'analyse du risque

Une forte implication est indispensable pour assurer tous les contrôles quotidiennement.

Votre profil

Niveau de formation

De formation Bac +5 (Master avec spécialisation prévention des risques, ..) ou Bac +2/3 avec une expérience significative dans le domaine

Niveau d'expérience

Première expérience de 2 à 3 minimum dans la banque de détail dans le domaine du contrôle interne (ex. : contrôle des risques opérationnels sur le compte courant, sur les moyens de paiements et/ou les instruments financiers) ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux (notamment traitement des alertes AML).

Compétences métier
* Connaissance du métier de banque de détail (systèmes de paiements).
* Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment
Qualités personnelles
* Goût prononcé pour l'investigation, esprit de synthèse, réactivité, rigueur
* Autonomie
* Sens de l'organisation élevé pour gérer les priorités, respecter les dates limites des missions et les variations du volume de travail.
* Aisance relationnelle, sens de l'initiative et goût du travail en équipe.
* Capacité à assurer un haut niveau d'intégrité, de confidentialité, de neutralité, de discrétion et de tact.
* Capacité d'analyse

Nous vous proposons

Fed Finance vous propose une mission enrichissante dans une structure dynamique.

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